Billy Álvarez: Juez ordena liberar sus cuentas por falta de claridad en petición de la UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera no solicitó el bloqueo internacional de las cuentas del exmandamás de la cementera y el equipo de futbol Cruz Azul.
En medio de la crisis directiva y futbolística que atraviesa Cruz Azul, a La Noria llegan novedades sobre su exmandamás y por ahora 'desaparecido' presidente, Billy Álvarez. Y es que autoridades mexicanas ordenaron descongelar sus cuentas debido a irregularidades en la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
La juez Séptimo de Distrito en materia Administrativa, Laura Gutiérrez de Velasco Romo, concedió el amparo a Guillermo Álvarez Cuevas, argumentando que el bloqueo solicitado por la UIF no contaba la información clara sobre el destino y origen de la misma.
“Tal autoridad sustentó su emisión en que el quejoso desplegó con diversas personas (físicas y morales) una operativa a través de la cual incorporaron recursos económicos al Sistema Financiero Nacional, mediante una multiplicidad de actos que de manera fundada inclinaron a la Unidad de Inteligencia Financiera a establecer que los activos utilizados para tal efecto, tiene una procedencia ilícita y se efectuaron con el objetivo de ocultar su origen y su destino final”, se puede leer. en el dictamen.
En el mismo escrito se hace énfasis en que dicha decisión se ha tomado en base a la información otorgada por autoridades de Estados Unidos, argumentado que el bloqueo de las cuentas sin cumplir las normas establecidas, vulnera el derecho de seguridad jurídica del quejoso
"No se justifica el ejercicio de la facultad contenida en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
En listas judiciales, también consta que la UIF ya buscó interponer un recurso de revisión para que un Tribunal Colegiado revise la sentencia.
¿Por qué se le acusa a Billy Álvarez?
Guillermo Álvarez Cuevas está escondido de los reflectores públicos desde septiembre pasado, cuando el gobierno mexicano emitió una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero junto a otros personajes relacionados con la cementera, como Víctor Garcés.