Revelan pagos de Billy Álvarez a empresas fantasmas y beneficio a familiares
El diario Excélsior dio a conocer que tanto la extesorera como un exdirectivo de la Cooperativa, dieron a conocer la "red" de Billy Álvarez para desviar fondos.
Han pasado cinco días desde que se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, congeló las cuentas de Guillermo "Billy" Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés, todos directivos de la Cooperativa Cruz Azul. Este lunes se ampliaron los detalles sobre las presuntas operaciones ilícitas en las que habría incurrido el director de la cementera y del club de futbol.
EXTESORERA Y EXDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE COOPERATIVA DIERON DETALLES
De acuerdo a una investigación realizada por el diario Excélsior, las cuentas congeladas por la UIF se debieron a que tanto la extesorera María Alejandra Velázquez Paredes, como el exdirector de administración, Juan Manuel Briseño González, ofrecieron detalles sobre las presuntas operaciones ilícitas que realizó Billy Álvarez dentro de un esquema de operación desde la dirección general de la Cooperativa; dichas declaraciones las realizaron ante el Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros, dentro del criterio de oportunidad presentado en la Ciudad de México el pasado 2 de marzo.
PAGOS POR 200 MDP A EMPRESAS FANTASMAS Y DIVERSAS OPERACIONES ILÍCITAS
Tanto la extesorera Velázquez Paredes, como el exdirector Briseño González, explicaron que Álvarez Cuevas habría hecho pagos a empresas fantasmas por alrededor de 200 millones de pesos, además de que habría actuado sin facultades legales desde hace siete años, comenzando a operar de dicha forma desde 2013, lo cual la misma extesorera explicó que se había establecido desde una sentencia dictada dentro del expediente 85/2011 del Juzgado Undécimo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México.
“Instruía la realización de pagos a empresas fantasmas o factureras con recursos de la Cooperativa y en perjuicio de ésta y sus socios, haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes a través de un esquema de pago de facturas de supuestos servicios prestados a la Cooperativa y sus empresas cuando en realidad no había sido así”, detalló Velázquez Paredes de acuerdo al Diario Excélsior.
FAMILIARES Y AMIGOS, CÓMPLICES EN LA RED DE BILLY ÁLVAREZ
A su vez, dentro de la misma investigación se dio a conocer que dentro del presunto sistema de pagos a empresas fantasmas, así también como a otras operaciones ilícitas, tanto familiares como amigos de Álvarez Cuevas se vieron beneficiados.
Los señalados son su hermano José Alfredo Álvarez, director comercial; Víctor Garcés, director jurídico; Miguel Eduardo Borell, actual director jurídico; Noé Calvo, director de recursos humanos; Mario Sánchez, excontador general y actual coordinador financiero; Benito Rodríguez Fayad, gerente de Cementos y Concretos Nacionales; Rafael Zaldo, gerente de Impuestos, además de Pablo Reséndiz, gerente de la Planta en Lagunas, Oaxaca, todos ellos miembros de la Cooperativa Cruz Azul.