¿En qué consisten los delitos que imputan a Billy Álvarez y directivos de Cruz Azul?
El exmandamás de la Máquina tiene una orden de aprehensión y reapareció este jueves en un video.
Guillermo Álvarez Cuevas reapareció este jueves por medio de un video en las redes sociales para enviar un mensaje ante los actos violentos que se han presentado en algunas de las instalaciones de la Cooperativa Cruz Azul; sin embargo, es de llamar la atención su mensaje, máxime a que se encuentra prófugo de la justicia.
Y es que cabe recordar que Billy tiene una orden de aprehensión, ya que se le acusa de delincuencia organizada y lavado de dinero junto a otros personajes relacionados con la cementera, como Víctor Garcés.
¿Qué es la delincuencia organizada?
El artículo 2 de la Ley Federal contra la delincuencia organizada señala que tal acto se da cuando tres o más personas establecen una relación con el fin de realizar un delito que puede darse una ocasión o de forma reiterada.
¿Qué son los recursos de procedencia ilícita?
Cuando una persona o empresa no declara o es incapaz de detallar la procedencia de todos sus ingresos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se le considera como recursos de procedencia ilícita. Dicho delito se puede castigar con penas de 5 a 15 años de prisión según el Código Penal Federal en el Artículo 400 Bis, además de 1,000 a 5,000 mil días de multa. Sin embargo, en el caso de Billy Álvarez se especula que las penas podrían alcanzar incluso los 20 o 40 años de prisión, dependiendo de la gravedad de sus presuntos delitos.
¿Qué es una empresa fantasma?
Es una empresa o corporativo que ante Hacienda funciona con normalidad como cualquier otra, pero que en realidad no cuenta con activos ni empleados, la cual se usa para lavar dinero a través de facturas o comprobantes fiscales digitales.