Abogados de Billy Álvarez dicen poder comprobar el 99.6% de ingresos
La defensa de Billy Álvarez presentó a la Unidad de Inteligencia Financiera la comprobación de ingresos del directivo general de la Cooperativa La Cruz Azul.
La noche de este miércoles circuló un documento que fue catalogado como la conclusión a la investigación que sostiene la Unidad de Inteligencia Financiera sobre Guillermo Álvarez Cuevas por los presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. El texto se asumió como una supuesta decisión del organismo de dar por absuelto al director general de la Cooperativa Cruz Azul y presidente del Club Cruz Azul en la Liga MX, sin embargo, el documento es la defensa que los abogados han presentado a la UIF.
En el texto, los defensores de Billy se comprometen a explicar el 99.6% de los ingresos del directivo cementero y así dar con la aclaración de los movimientos por los que Álvarez Cuevas es acusado de haber realizado 142 operaciones de retiro por 429 millones 563 mil 239 pesos y cinco operaciones de retiro por 44 millones 571 mil 326 dólares durante el lapso comprendido del 9 de julio de 2013 al 23 de marzo de 2020 y que son sospechosos de evasión fiscal y procedencia ilícita.
'Solo el 0.34% del importe es de cuentas propias'
“Se ha manejado como el total de los recursos operados en las cuentas personales de Guillermo Álvarez Cuevas, sin embargo, como ya fue analizado, de dicho importe únicamente la cantidad de 4 millones 135 mil 531 pesos corresponde a operaciones particulares manejadas en sus propias cuentas, lo cual representa menos del 1% (0.34%) de las operaciones que indebidamente le fueron imputados como desvío, y el 99.66% restante corresponden a movimientos y corporativos de la empresa Cycna de Oriente, por concepto de pago a proveedores y acreedores bancarios”, explica el documento llamado Análisis de la Denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Los abogados de Billy Álvarez precisan que 4 millones 135 mil 531.55 pesos corresponden a operaciones particulares manejadas en sus propias cuentas con depósitos a tres personas en el extranjero: Bertha Luz Campos, una reportera, productora y realizadora que trabaja Los Ángeles, Estados Unidos; Miguel Lospitao, agente que radica en España; y Audel Llamas. Todo representa el 7.93% de los ingresos manifestados en sus declaraciones fiscales, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2012 a 2019.
Por otro lado, fuentes internas a la cooperativa revelaron que ellos no tienen conocimiento de una decisión y además no puede ser oficial hasta que la autoridad lo determine y anuncie. Además, de que los documentos fueron filtrados por los mismos abogados de Billy Álvarez.
Cabe destacar que Guillermo Álvarez no se ha presentado en la UIF y que esta unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no tiene la facultad de absolver o sentenciar, pues esa labor es de la Fiscalía General de la República.